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Casi 300 operaciones sospechosas de terrorismo o lavado de dinero se realizaron en 2018

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero señala que los bancos registran el mayor número de operaciones dudosas.

28 de Marzo de 2019 Icono reloj 19:17

Casi 300 operaciones sospechosas de terrorismo o lavado de dinero se realizaron en 2018

Los bancos registran el mayor número de operaciones sospechosas / Agencia Uno

Según el último Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se detectaron indicios de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo en 294 operaciones sospechosas. De estas 191 corresponden a bancos, 53 por casinos y 15 por instituciones públicas.

Estas instituciones están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones o transacciones que detecten como como inusuales según las costumbres de la actividad que ellos desarrollan, las cuales pueden estar carentes de justificación económica o jurídica aparente. 

MIRA TAMBIÉN: Acreencias Bancarias: Revisa si tienes dinero por cobrar en alguna institución

En el informe se detalla que los bancos registraron durante el año 2018 el mayor número de operaciones sospechosas, correspondiente a 1.889 reportes. Luego lo siguen los casino de juego con 873 reportes, las emisoras u operadoras de tarjetas de créditos, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar con 344.

En cuanto a las instituciones públicas registraron 79 reportes entre enero y diciembre del 2018.

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