Los millonarios montos revelados en la formalización de Juan Miguel Fuente-Alba
¿Qué pasó?
El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, fue formalizado este jueves en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esto tras una nueva imputación en su contra por el millonario fraude descubierto al interior de la institución, en la que el general (r) está siendo investigdo por un monto que supera los 7 mil millones de pesos, hechos que ocurrieron entre los años 2010 y 2016.
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En la audiencia encabezada por el Fiscal a cargo, José Morales, se decretó arraigo nacional para el exuniformado, un plazo para la investigación de 180 días y se detalló información sobre sus cuentas bancarias y una serie de compra y venta de propiedades y vehículos.
Así fue la audiencia:
¿Que gastos no autorizados se le imputan?
El fiscal José Morales detalló que el monto de gastos no autorizados superaba los 7 mil millones de pesos, 422 milones de pesos no justificados, 141 mil dólares por lavados y 3.500 millones por malversación.
Conductas de lavado de dinero entre los años 2010 a 2016:
- Cuenta bancaria HCBC Washington: Titular el exuniformado y su cónyuge y la utilizaban para ordenar sus ingresos en dólares que traspasaban al Banco de Chile.
- Otra cuenta corriente en doláres del Banco de Chile, cuyo titular es Juan Miguel Fuente-Alba, recibía depósitos de su cuenta bancaria HCBC Washington y otros depósitos en efectivo.
- En el Banco de Chile registra otra cuenta corriente, donde él y su cónyuge son titulares. Es la cuenta principal del excomandante en jefe del ejército, registra la mayoría de las operaciones bancarias, registrando un alto volumen de traspaso.
- Se registro otra cuenta corriente del Banco de Chile, cuyo titular es la cónyuge de Fuente-Alba, la principal fuente de ingresos de esa cuenta, es la cuenta corriente que mantiene ella y su marido, y recibe abonos en efectivos, algunos realizados por funcionarios del ejército de Chile, sin justificación y de origen desconocido. Ella no registra actividad remunerada en el periodo 2010 al 2016 que le genere ingresos lícitos.
- Registra cuenta corriente en Scotiabank, Security y banco BBVA, cuyo titular es Juan Miguel Fuente-Alba
Operaciones por depósitos bancarios y abonos:
- En el año 2011, invierte en depósitos a plazo 116 millones de pesos, cuyo origen proviene de dineros retirados de fondos mutuos. Luego de un mes, retira $116.581 millones de pesos e invierte nuevamente ese dinero en fondos mutuos.
- En 2015, la cuenta corriente del imputado del banco BCI recibe la suma de $7.200.000, mediante 11 operaciones de la cuenta del Banco de Chile de Fuente-Alba.
- La Fiscalía dice que simulaba el aumento de ganancias en inversiones.
- En el año 2012, recibe de la cónyuge $8.891.443.
- Recibió 926.136 millones en efectivo.
- Su cuenta corriente del banco BCI, recibió un abono de 3.109.800 pesos.
- Registra 60.668 dólares sin justificación
Compra y venta de vehículos con tarjetas bancarias:
Según fiscalía gasto un total de 90 millones en la compra de autos con el pago de gastos reservados, realizando las siguientes operaciones:
- En 2010 compró un Audi R6 en 24 cuotas.
- Compró un Porsche Cayenne en 26 millones con la tarjeta del Banco de Chile.
- Inviertió 25 millones de pesos
- Paga en efectivo las cuotas con gastos reservados del Ejército.
